Полтава форум

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
В Полтаве ликвидирован конвертационный центр
Admin
сообщение 21.11.2009, 8:51
Сообщение #1



Группа: Администраторы
Сообщений: 863
Регистрация: 28.4.2005




Цитата
В Полтаве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот средств которого за 2008-2009 год составил более 200 млн грн.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области, оперативники Управления борьбы с организованной преступностью установили, что трое полтавчан переводили денежные средства из безналичной формы в наличность через счета 10 созданных ими фиктивных субъектов хозяйствования.

Сообщники фактически создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью совершения незаконных бестоварных операций со средствами, чем причинили материальный ущерб государству.

gazeta.ua
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
mr_rip
сообщение 21.11.2009, 13:41
Сообщение #2



Группа: Форумчане
Сообщений: 169
Регистрация: 7.2.2009




Во денег рубят.
А что такое конвертационный центр?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Admin
сообщение 21.11.2009, 14:50
Сообщение #3



Группа: Администраторы
Сообщений: 863
Регистрация: 28.4.2005




Цитата(mr_rip @ 21.11.2009, 13:41) *
А что такое конвертационный центр?

Официально засылаешь фирме безналичные деньги за услуги. Получаешь нигде не учтенные наличные. Фирма-однодневка зарегистрирована на левые данные.

Может сейчас все хитрее, но раньше было так.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
speleo
сообщение 4.3.2010, 19:15
Сообщение #4



Группа: Форумчане
Сообщений: 15
Регистрация: 4.3.2010




Цитата(mr_rip @ 21.11.2009, 14:41) *
Во денег рубят.
А что такое конвертационный центр?

"Контора" для "отмыва" денег за скромные проценты. Все просто и банально!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Ruan
сообщение 23.3.2010, 11:56
Сообщение #5



Группа: Форумчане
Сообщений: 8
Регистрация: 19.3.2010




Клапоть аферистів!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение





Ответить в данную темуНачать новую тему

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 11:58
<% SAPE %>



Форум Полтавы - Полтавский форум

email: [email protected]