Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Полтавский форум _ Новости Полтавы _ В Полтаве ликвидирован конвертационный центр

Автор: Admin 21.11.2009, 8:51

Цитата

В Полтаве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот средств которого за 2008-2009 год составил более 200 млн грн.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области, оперативники Управления борьбы с организованной преступностью установили, что трое полтавчан переводили денежные средства из безналичной формы в наличность через счета 10 созданных ими фиктивных субъектов хозяйствования.

Сообщники фактически создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью совершения незаконных бестоварных операций со средствами, чем причинили материальный ущерб государству.

gazeta.ua

Автор: mr_rip 21.11.2009, 13:41

Во денег рубят.
А что такое конвертационный центр?

Автор: Admin 21.11.2009, 14:50

Цитата(mr_rip @ 21.11.2009, 13:41)

А что такое конвертационный центр?

Официально засылаешь фирме безналичные деньги за услуги. Получаешь нигде не учтенные наличные. Фирма-однодневка зарегистрирована на левые данные.

Может сейчас все хитрее, но раньше было так.

Автор: speleo 4.3.2010, 19:15

Цитата(mr_rip @ 21.11.2009, 14:41)

Во денег рубят.
А что такое конвертационный центр?

"Контора" для "отмыва" денег за скромные проценты. Все просто и банально!

Автор: Ruan 23.3.2010, 11:56

Клапоть аферистів!