Автор: Admin 21.11.2009, 8:51
Цитата
В Полтаве ликвидирован конвертационный центр, общий оборот средств которого за 2008-2009 год составил более 200 млн грн.
По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в Полтавской области, оперативники Управления борьбы с организованной преступностью установили, что трое полтавчан переводили денежные средства из безналичной формы в наличность через счета 10 созданных ими фиктивных субъектов хозяйствования.
Сообщники фактически создали ряд субъектов предпринимательской деятельности с целью совершения незаконных бестоварных операций со средствами, чем причинили материальный ущерб государству.
gazeta.ua
Автор: mr_rip 21.11.2009, 13:41
Во денег рубят.
А что такое конвертационный центр?
Автор: Admin 21.11.2009, 14:50
Цитата(mr_rip @ 21.11.2009, 13:41)
А что такое конвертационный центр?
Официально засылаешь фирме безналичные деньги за услуги. Получаешь нигде не учтенные наличные. Фирма-однодневка зарегистрирована на левые данные.
Может сейчас все хитрее, но раньше было так.
Автор: speleo 4.3.2010, 19:15
Цитата(mr_rip @ 21.11.2009, 14:41)
Во денег рубят.
А что такое конвертационный центр?
"Контора" для "отмыва" денег за скромные проценты. Все просто и банально!